[:am]

ՀՀ քննչական կոմիտեում «Վելես» իրավապաշտպան ՀԿ հաղորդման հիման վրա քրեական գործ է հարուցվել «Էլիտ Գրուպ»-ի կողմից հարկեր վճարելուց չարամտորեն խուսափելու փաստի առթիվ, մի գործ, որը կարող է դառնալ խոշոր կոռուպցիոն կծիկի քանդման սկիզբը։ «Էլիտ Գրուպ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (ՓԲԸ) իրականացնում է բնակելի և հասարակական էլիտար համալիրների շինարարություն և վաճառք։ ՀՀ քննչական կոմիտեում հարուցված գործը որոշակիորեն բացահայտում է, թե ինչպես է տեղի ունենում վաճառքի գործընթացը։

Քրեական գործի հարուցման հիմքում դրված է մեկ ընտանիքի հետ «Էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ-ի կնքած պայմանագիրը։ Մեր տեղեկություններով՝ այդպիսի պայմանագրեր շատ կան և հնարավոր է, որ առաջիկայում «Էլիտ Գրուպ»-ից բնակարան ձեռք բերած այլ անձինք ևս բացահայտեն իրենց պայմանագրերում առկա խնդիրները։

Եվ այսպես, ըստ հարուցված քրեական գործի՝ 2007 թվականին «Էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ-ի և ամուսիններ Կարլեն Հովսեփյանի և Արուսյակ Սանասարյանի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 52 միլիոն 180 հազար դրամի դիմաց Երևան քաղաքի Ռոստոմի 29 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքում 162 քմ բնակելի տարածք և 2 ավտոկայանատեղի գնելու վերաբերյալ։ Կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը արձանագրվել է նախնական պայմանագրում, որը, սակայն, «Էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ-ի կողմից որևէ մեկը չի ստորագրել։ Մեզ մոտ առկա են դրամարկղային մուտքի օրդերների պատճենները, որոնցով ապացուցվում է, որ ընտանիքը 2007-2008 թվականներին «Էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ-ին վճարել է նախնական պայմանագրում արձանագրված 52 միլիոն 180 հազար դրամը։

2009 թվականին, երբ կողմերի միջև կնքվել է նոտարական վավերացմամբ պայմանագիր, «Էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ-ն պայմանագրում նշել է ոչ թե փաստացի ստացած գումարը, այլ ընդամենը 31 միլիոն դրամ՝ 21 միլիոն 180 հազար դրամով պակաս, քան բնակարանի ու ավտոկայանատեղերի իրական արժեքն է եղել։

Հարուցված քրեական գործի համաձայն՝ «Էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ-ն ընդամենը մեկ ընտանիքի հետ կնքված պայմանագրով, թաքցնելով ստացված իրական գումարը, պետությանը չի վճարել 3 միլիոն 530 հազար ՀՀ դրամ՝ որպես ավելացված արժեքի հարկ և ևս 3 միլիոն 529 հազար դրամ՝ որպես շահութահարկ։ Քննչական կոմիտեն պարզել է, որ «Էլիտ Գրուպը» նույն շենքի այլ բնակիչների հետ կնքած պայմանագրերում ևս թաքցրել է բնակարանների իրական արժեքը և այդպիսով, ընդհանուր առմամբ, խուսափել է գրեթե 66,5 միլիոն դրամի հարկ վճարելուց։

Հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերի հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելու փաստի առթիվ (ՀՀ Քրեական օրենսգիրք 205 հոդվածի 2-րդ մաս)։

Դեկտեմբերի 18-ին մենք փորձեցինք կապվել «Էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ-ի նախագահ Արմեն Մկոյանի հետ, որի բջջային հեռախոսն անհասանելի էր, իսկ ՓԲԸ-ի աշխատակիցը հայտնեց, թե նա երկրում չէ։ Ղեկավար կազմից այդ օրը ոչ ոք չկար գրասենյակում։ Թողեցինք հեռախոսահամար և խնդրեցինք կապվել մեզ հետ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ իրենց տեսակետը լսելու և ներկայացնելու նպատակով։ Մինչ օրս «Էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ-ից որևէ զանգ չենք ստացել։

Հեղինակ՝ Արման Ղարիբյան

https://www.1in.am/2481073.html[:en]The Investigative Committee of Armenia has initiated a criminal case on the fact that Elite Group avoided maliciously paying taxes. This was based on the report submitted by “Veles” human rights NGO. The case may become a start of demolition of some major corruption “balls”. “Elite Group” closed joint-stock company (CJSC) constructs and sells residential and public elite complexes. The case initiated in the Investigative Committee of Armenia discloses definitely how the sale process takes place.

The basis of the initiation of the criminal case is the contract signed between “Elite Group” CJSC and one family. According to our information, there are a lot of such contracts, and other people who obtained apartments from Elite Group may also discover certain problems in their contracts in future.

Thus, according to the criminal case, in 2007, “Elite Group” CJSC and spouses Karlen Hovsepyan and Arusyak Sanasaryan agreed that the latter  could obtain 162 square meters of living space in a block of flats at  29 Rostom street in Yerevan and two parking spaces,  against 52 million 180 thousand drams. The consent reached between the parties was recorded in the preliminary contract, which, however, was not signed by “Elite Group” CJSC. We have copies of cashback orders confirming that in 2007-2008 the family paid “Elite Group” CJSC the sum of 52 million 180 thousand drams mentioned in the preliminary contract.

In 2009, when a contract between the parties was signed and certified by in notary, “Elit Group” CJSC did not mention the amount actually received, but 31 million drams which was less than 21 million 180 thousand drams of the real value of the apartment and parking lots.

According to the initiated criminal case, only in the frames of a contract with one family, “Elite Group” CJSC did not pay the state 3 million 530 thousand drams as VAT and more 3 million 529 thousand drams as profit tax, with this hiding the real amount received. The Investigative Committee has found out that Elite Group also concealed the real value of the apartments in the contracts with other residents of the same building, thus avoiding paying taxes of almost 66.5 million drams.

A criminal case has been instituted on the fact that the taxpayer illegally evaded to pay large-scale taxes (Part 2 of Article 205 of the Criminal Code of Armenia).

On December 18, we wanted to contact Armen Mkoyan, the president of “Elite Group” CJSC. His mobile phone was out of reach, and an employee of CJSC informed that he was not in the country. There was no one of the managers in the office that day. We left a phone number and asked to contact us so that we could know and present their point of view on the criminal case. So far we have not received any telephone calls from “Elite Group” CJSC.

Continue reading at https://acblog.am/?p=2113&lang=en | AntiCorruption[:]