[:am]

Տարիներ ի վեր հանրությունը տեղեկացվել է այն ապօրինություններին, որ նախկին իշխանությունների հովանավորությամբ և անմիջական մասնակցությամբ կատարվել են  նորակառույցների  շինարարությունն  իրականացնող կազմակերպությունների և  նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչների կողմից՝  բնակիչների բռնի տարհանում և ունեզրկում, կառուցվող բնակարանների բազմակի վաճառք և  արդյունքում քաղաքացինների միջոցների  յուրացում:

Կառուցապատողներից  թերևս  միայն  “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ -ն  է, որ մնացել էր ցայտուն հանցագործությունների ստվերում և հանրությանը ներկայանում էր որպես բարեխիղճ կազմակերպությոն, սակայն վերջերս պարզ դարձավ, որ վերջիններս ևս զերծ չեն մնացել նախկին ռեժիմի հովանավորությունից և ինչու չէ ռեժիմի ստվերային  լափամանը խաբեությամբ յուրացված միջոցներով համալրելուց:

“Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ –ն մեկ այլ՝ ստվերային  քաղաքականություն է  որդեգրել,  բնակարանների վաճառքի իրական գումարների  մեծ մասը պայմանագրերում չնշելով, կանխամտածված  փոփոխելով  մուտքագրված գումարը,  յուրացնել դրանք, ինչպես նաև խուսափել հարկային պարտավորություններց:

“Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ –ի  ֆինանսական մեքենայության  մեկ դրվագ՝

2018 թվականի  ամռանը  ՛՛Վելես՛՛  ԻՀԿ  իրավական աջակցության նպատակով  դիմած Էդուարդ Հովսեփյանը առաջիններից  էր, ով  բարձրաձայնեց և  փաստեց “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ -ի տնօրինության  կողմից կատարված ֆինանսական  մեքենայությունների մեխանիզմը:   Այսպես՝  2007թ. Էդուարդի ծնողները  պայմանավորվածություն են ձեռք բերում  “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ –ի տնօրինության հետ  162 քմ  բնակելի տարածք (1 քմ արժեքը 300 հազ. ՀՀ դրամ)  և երկու ավտոկայանատեղի գնելու (2 մլն. 900 հազ. ՀՀ դրամ արժողությամբ)  ք.Երևան, Ռոստոմի 29 հասցեում։  Որպես  գույքի գնման  նախնական պայմանագիր, վերջինիս ծնողներին “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ -ն  2007թ. հանձնում  է  անստորագիր թղթոն՝  պայմանագիր անվանվամբ:

2007-2008թթ  15 կտրոնով  Էդուարդ  Հովսեփյանի  ծնողները “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ -ի դրամարկղ են մուտքագրում   նախապես, “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ-ի   նախագահ՝ Արմեն Մկոյանի  հետ փաստացի բանավոր  պայմանավորված 52 մլն. 180 հազ. ՀՀ դրամը,  ներառյալ  երկու կայանատեղիների  (2 մլն. 900 հազ. ՀՀ դրամ) գումարը:

2009 թվականի մայիսի 11-ին, Էդուարդ Հովսեփյանի ծնողներից  նախապես պայմանավորված 52 մլն. 180 հազ. ՀՀ դրամը ամբողջությամբ ստանալուց հետո միայն, Հովսեփյանի ծնողների և “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ -ի միջև կնքվում է  անշարժ գույքի առքուվաճառքի պայմանագիր, որը և փաստում է ՛՛Էլիտ Գրուպ՛՛ ՓԲԻ  հանցավոր արարքները՝

Այսպես ՝ պայմանգրում ” Էլիտ  Գրուպ՛՛  ՓԲԸ -ն  միտումնավոր թաքցվում է իրական մուտք եղած գումարների  21մլն.180 հազ. ՀՀ դրամը, պայմանգրում նշելով ընդամենը 31 մլն. ՀՀ դրամ  իրականում մուտք եղած 52 մլն 180 հազ․ՀՀ դրամի փոխարեն, ինչպես նաև  պայմաանգրում  բնակելի  տարածքի  մակերեսը  նշվում է 151,2 քմ նախապես պայմանավորված 162 քմ փոխարեն: Փոփոխելով պայմանագրի արժեքը “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ-ն միայն մի դրվագով  խաբեությամբ յուրացնում է  քաղաքացու կողմից  արդեն իսկ  կազմակերպության դրամարկղ մուտքագրված 21 մլն. 180 հազ.ՀՀ դրամ, ինչպես նաև խաբում է պետությանը 3 մլն.529 հազ. 858 ՀՀ դրամի չափով:    Հաշվի առնելով  “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ –ի  կողմից միայն Երևան քաղաքի տարածքում  կառուցված ավելի քան  13 բազմաբնակարան շենքերի քանակը և այլ մեզ հայտի և դեռևս չբացահայտված նմանատիպ գործարքները ակնհայտ է դառնում այն ահռելի չափի գումարների  յուրացումը և հարկերից խուսափումը, որը կատարվել է  “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ –ի կողմից:

Հ.Գ. Հետագայում  կանդրադառնանք նաև  այլ անօրինական  գործողությունների կատարված “Էլիտ Գրուպ” ՓԲԸ –ի կողմից:

© Վելես ՀԿ

 [:en]

Over the years, the public has been informed of the illegalities of some organizations engaged in the construction of new buildings and the ex-regime representatives under the sponsorship and direct involvement of the former authorities’ regime, such as forced evictions and deprivation of property of the residents, multiple sales of the built apartments, and as a result appropriation of citizens’ funds.

Of the developers was probably only the “Elite Group” CJSC that remained in the shadow of vicious crimes and presented itself to the public as a conscientious organization. Yet, recently it has become obvious that they also did not stay out of sponsorship of the former regime and, why not, of replenishing the shadow “mash bowl” of the regime with means appropriated fraudulently.

The “Elite Group” CJSC adopted another shadow policy: no mention in most of the agreements of the real sums of the sales of flats, changing intentionally the recorded amounts, embezzling them, and avoiding tax liabilities as well.

One episode of financial machinations of the “Elite Group” CJSC:

Eduard Hovsepyan, who applied to the “Veles” human rights NGO for legal assistance in the summer of 2018, was one of the first who raised the issue and documented the mechanism of the financial machinations carried out by the management of the “Elite Group” CJSC. Thus, in 2007, Eduard’s parents arranged with  the management of the “Elite Group” CJSC on the purchase of 162 sq.m. of living space (AMD 300,000 per sq.m.) and of two parking lots (worth 2 million 900 thousand AMD) at the address of 29 Rostom Street in Yerevan. In 2007, as a preliminary agreement of property purchase, the “Elite Group” CJSC provided his parents an unauthorized sheet of paper as an agreement.

In 2007-2008, based on the factual verbal agreement with Armen Mkoyan, the president of the “Elite Group” CJSC, Eduard Hovsepyan’s parents made an advance payment of the 52 million 180 thousand AMD into the cash register of the “Elite Group” CJSC, through 15 checks, including the money for the two parking lots (2 million 900 thousand AMD).

On May 11, 2009, soon after the receipt of the full sum of 52 million AMD, previously agreed upon with Eduard Hovsepyan’s parents, a real estate purchase and sale agreement was signed between Hovsepyan’s parents and the “Elite Group” CJSC, which is evidence of the criminal acts of the “Elite Group” CJSC.

Thus, the “Elite Group” deliberately concealed in the agreement 21 million 180 thousand drams of the actually paid money, indicating in it only 31 million drams, instead of actually paid 52 million 180 thousand AMD. They also indicated 151.2 sq.m. as the size of the surface of the residential area instead of the pre-arranged 162 sq.m. By modifying the price in the agreement, the “Elite Group” CJSC appropriated deliberately, through one episode only, 21 million 180 thousand AMD put in advance in the cash register of the organization by the citizen. In addition, it deceived the state by appropriating 3 million 529 thousand AMD.

Taking into consideration the number of more than 13 blocks of flats constructed by the “Elite Group” CJSC in Yerevan and other similar deals known and yet unidentified, the embezzlement of those huge amounts of money and tax evasion committed by the “Elite Group” CJSC has become evident.

P.S. Later we will highlight other illegal actions by “Elite Group” CJSC.

Continue reading at https://acblog.am/?p=2319&lang=en | AntiCorruption

[:]